Sanktionen / Embargos

Unsere Services

Um in diesem Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Interesse und sanktionierten Handlungen nicht den Überblick zu verlieren, unterstützt PwC Ihr Unternehmen dabei, die für Sie relevanten sanktionsrechtlichen Risiken festzustellen und entsprechend damit umzugehen. So bleiben Sie vor hohen Strafen und Reputationsverlust geschützt und positionieren sich als verlässliche Organisation im globalen Austausch.

Wir vereinen Fachleute aus verschiedenen Bereichen und Ländern. Daher können wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen aus einer Hand anbieten (unabhängig von Ihrer Branche).

Sanktionsverstöße passieren oft, indem die wahre Identität der handelnden Personen oder die tatsächlich beteiligten Länder verschleiert werden. Durch das Aufsetzen eines funktionierenden und umfassenden Compliance-Prozesses, der neben der unmittelbaren Sanctions Compliance auch KYC, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Exportkontrollen berücksichtigt, können Synergieeffekte erzeugt und Ressourcen bestmöglich eingesetzt werden.

Sie möchten Lücken in Ihrem internen Sanctions Compliance Framework und besondere äußere Einflussfaktoren auf Ihr Unternehmen identifizieren? Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre identifizierten Risikofaktoren und Ihre bestehenden Prozesse sowie internen Kontrollsysteme analysieren.

Sie möchten Ihre internen Prozesse und Arbeitsanweisungen entsprechend den Marktstandards und regulatorischen Anforderungen überarbeiten? Wir analysieren Ihre bestehenden Prozesse und Systeme und erarbeiten mit Ihnen optimierte Lösungen, die den regulatorischen und behördlichen Anforderungen sowie den Marktstandards entsprechen.

Sie sind unsicher, welche Exportbeschränkungen (z. B. Handelsembargos oder Ausfuhrbeschränkungen von Dual-Use Gütern) auf Sie zutreffen? Wir unterstützen Sie bei der Analyse Ihres Risikos sowie den regulatorischen Anforderungen und nehmen eine angemessene Gestaltung Ihrer Exportkontrollprozesse vor.

Sie möchten sich vergewissern, dass Ihre Prozesse und Kontrollen funktionieren, sodass keine Sanktionsverstöße passieren können? Sie wollen Ihr Risiko für potenzielle Sanktionsverstöße oder Umgehungshandlungen erheben? Unser erfahrenes Team aus Jurist:innen und IT-Fachleuten kann diskret und effizient große Datenmengen oder auch ganz konkrete Vorfälle untersuchen, analysieren und aufklären.

Sind Sie und Ihre Mitarbeiter:innen ausreichend geschult? Wir bieten auf Ihr Unternehmen bzw. einzelne Abteilungen zugeschnittene Schulungen zu vereinbarten Themen rund um Sanktionen, Exportkontrolle sowie gerne auch KYC- und Hintergrundrecherchen an.

Sie möchten Ihr Sanktions-Screening und Hintergrundrecherchen von erfahrenen Personen mit Fachexpertise durchführen lassen? Wir unterstützen Sie hier gerne mit unserem Branchenwissen, unserer technologischen Expertise und unserer operativen Erfahrung. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen.

Durch langjährige, diverse Branchenkenntnisse sowie breites Know-how finden wir die optimale Lösung für Sie und stehen beratend sowie operativ zur Seite.