Das Geldwäsche-Team von PwC greift auf Erfahrung und Wissen zurück, um Mandanten im Umgang mit bekannten und neu entstehenden Risiken im sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld zu unterstützen.
Immer mehr Finanzinstitutionen setzen integrierte Geldwäscheprogramme ein. Die Experten von PwC bieten Unterstützung bei Bewertungen der Anfälligkeit für Geldwäscheaktivitäten, der Evaluierung von Compliance-Programmen und bei Lückenanalysen. Wir empfehlen Risiko minimierende Ansätze, verbessern das Risikomanagement und implementieren operative Lösungen.
Wie wir Sie unterstützen
PwC bietet ein vollständiges Geldwäschepräventionsservice, das auf unserer forensischen Praxis basiert. Damit unterstützen wir Mandanten in der Einhaltung ihrer Verpflichtungen gemäß den jüngsten gesetzlichen Bestimmungen.
Unsere Experten führen Schwachstellen- und Lückenanalysen durch. Sie evaluieren Compliance-Programme, um Mandanten zu helfen, operative Lösungen zu implementieren, generell ihr Risikomanagement zu stärken und Geldwäsche- und Sanktionsgefahren weniger ausgesetzt zu sein. Als Spezialisten unterstützten wir Finanzinstitutionen in der Nutzbarmachung technischer Möglichkeiten, um effektive, effiziente und nachhaltige Geldwäschepräventions- und Sanktionsprogramme zu schaffen.
Unser Geldwäschepräventionsservice beinhaltet:
- Geldwäscherisikobewertung für neu berichtende Unternehmen, Programmentwicklung und Implementierungslösungen
- Risikobewertung, Programmkontrolle und -tests
- Nachbesserung unzureichender Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention (als Ergebnis eines Audits, einer internen Prüfung oder der Prüfung durch ein Aufsichtsorgan)
- Ermittlung in Geldwäschefällen
- Unterstützung im Umgang mit Geldwäschevorwürfen inkl. Beschlagnahmung und Verwirkung durch die Polizei
- Schulungen und Workshops (inkl. Einhaltung Ihrer Programmanforderungen)
- Geldwäscheprüfungsservice (im Einklang mit internationalen Wirtschaftsprüfungsstandards)
- Vorbereitung auf Prüfung durch Aufsichtsorgane
- Überprüfung der operativen Effizienz und interner System
- „Know your customer (KYC)“-Beratung und Erkenntnisse
- Sicherstellung, dass lokale Anforderungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in globale Programme von Mandanten einbezogen werden, bei denen das berichtende Unternehmen diesbezüglich die Anforderungen anderer Gerichtsbarkeiten oder des globalen Konzerns erfüllen muss
- Unterstützung im Umgang mit Meldepflichten bei Transaktionen (Implementierung und Tests)
